એએમએલ કન્સલ્ટન્સી

ઝાંખી

મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ એએમએલ પાલન હવે માત્ર બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પૂરતું મર્યાદિત નથી. અમે એવા એએમએલ ફ્રેમવર્ક બનાવવા, ઓડિટ કરવા અને મજબૂત કરવામાં મદદ કરીએ છીએ જે નિયમનકારી ચકાસણીમાં ટકી શકે.

શું સામેલ છે

• વ્યવસાય પ્રકાર પ્રમાણે એએમએલ જોખમ મૂલ્યાંકન
• એએમએલ/સીએફટી નીતિ ડિઝાઇન અથવા હાલની નીતિનું ગેપ મૂલ્યાંકન
• કેવાયસી અને ગ્રાહક યોગ્ય ખંત (સીડીડી) પ્રક્રિયા ડિઝાઇન
• એએમએલ જવાબદારીઓ પર સ્ટાફ તાલીમ
• એએમએલ પાલન ફ્રેમવર્કની સામયિક સમીક્ષા અને ઓડિટ

અમારો અભિગમ

1. વ્યવસાય પ્રકાર પ્રમાણે જોખમ-આધારિત એએમએલ મૂલ્યાંકન
2. પીએમએલએ જરૂરિયાતો સામે એએમએલ/સીએફટી નીતિ ડિઝાઇન અથવા ગેપ-મૂલ્યાંકન
3. અમલીકરણમાં સહાય — કેવાયસી પ્રક્રિયાઓ, દસ્તાવેજીકરણ, તાલીમ
4. ફ્રેમવર્કને અદ્યતન રાખવા સામયિક સમીક્ષા અને ઓડિટ

આ કોના માટે છે

રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ, એનબીએફસી, અને પીએમએલએ રિપોર્ટિંગ-એન્ટિટી વ્યાપમાં આવતા અન્ય વ્યવસાયો.