अवलोकन
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत एएमएल अनुपालन अब केवल बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तक सीमित नहीं है। हम ऐसे एएमएल फ्रेमवर्क बनाने, ऑडिट करने एवं मज़बूत करने में मदद करते हैं जो नियामक जांच पर खरे उतरें।
क्या शामिल है
- व्यवसाय प्रकार के अनुसार एएमएल जोखिम आकलन
- एएमएल/सीएफटी नीति डिज़ाइन या मौजूदा नीति का गैप आकलन
- केवाईसी एवं ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया डिज़ाइन
- एएमएल दायित्वों पर स्टाफ प्रशिक्षण
- एएमएल अनुपालन फ्रेमवर्क की आवधिक समीक्षा एवं ऑडिट
हमारा दृष्टिकोण
- व्यवसाय प्रकार के अनुसार जोखिम-आधारित एएमएल आकलन
- पीएमएलए आवश्यकताओं के विरुद्ध एएमएल/सीएफटी नीति डिज़ाइन या गैप-आकलन
- कार्यान्वयन में सहायता — केवाईसी प्रक्रियाएं, दस्तावेज़ीकरण, प्रशिक्षण
- फ्रेमवर्क को अद्यतन रखने हेतु आवधिक समीक्षा एवं ऑडिट
यह किसके लिए है
रियल एस्टेट डेवलपर्स, एनबीएफसी, तथा पीएमएलए रिपोर्टिंग-इकाई दायरे में आने वाले अन्य व्यवसाय।